熊猫速汇口袋汇同款支付牌照美国MSB牌照如何办理?

熊猫速汇口袋汇同款支付牌照美国MSB牌照如何办理

越来越多的支付行业申请美国MSB牌照156。这款牌照不仅仅可用于区块链6991,外汇行业,同样的他们3780也可用于支付行业哦!下面我们就来说说这款牌照的营业范围跟办理流程吧。

MSB牌照是金钱服务牌照的简称,是FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可,这就类似于中国工商登记里加一项:资金服务业务。

美国牌照的申请是合规的基础,也是实力的证明,具备美国牌照就不必担心因没有相关资质可能出现收款资金被监管机构冻结查封的风险。即证明项目系统的稳定性,技术实力与风控体系,尤其是现在交易所在各地的监管政策都不一样的境况下,是一个比较敏感的产业,各大交易所也都在分区域调整发展策略,例如我们耳熟能详的火币、OKCOIN、币安,也拿到了数量不等的牌照下发国家的牌照并加快合规进程,而历史也告诉了我们,只有拥抱政策才能走得长久,即使短期利益可能有损失,本身MSB申请并不难,成本也不高,HBUS注册成为MSB前,团队与美国各层级类型的监管机构完成了多次有建设性的接触,并完全透明的阐述了在美国开展合规币币交易的计划,因此HBUS的MSB注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。

打个比方,在中国注册个公司开个银行账户很容易,但是如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的,应该没有哪家银行敢给你开户。

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。(我方可以代办美国公司)

(一)美国MSB牌照所需提交的材料

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。(我方可以代办美国公司)

一.美国公司基本资料;

公司注册证书

公司章程或同等文件

公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

公司EIN税务编号

二.美国公司董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

三.交易所的简要概况(可由我司代写)

交易所提供的服务

交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

交易所的客户群

四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的产品或服务的总交易金额超过$的列表。

(二)美国MSB牌照申请工作流程

1.MSB牌照的融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向FINCEN递交MSB牌照的申请

4.申请过程中,负责回答由FINCEN提出的问题。

5.若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提

6.注册流程一般在1周左右

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投稿时间:2021-09-14  最后更新:2022-07-07

标签:美国   牌照   熊猫   我方   交易所   口袋   类型   机构   业务   银行   行业   公司

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